Kasus pencucian uang meningkat di Israel

Tel Aviv, SPNA - Kementerian Kehakiman Israel dalam laporan tahunannya untuk 2016, Selasa (29/08/2017),

BY adminEdited Wed,30 Aug 2017,09:43 AM

Tel Aviv, SPNA - Kementerian Kehakiman Israel dalam laporan tahunannya untuk 2016, Selasa (29/08/2017), mengungkapkan bahwa telah terjadi peningkatan secara signifikan transaksi keuangan palsu di Israel dan luar negeri dalam lima tahun terakhir.

Menurut kementerian tersebut, jumlah "laporan tidak biasa" oleh bank dan lembaga keuangan meningkat  75% sejak 2012.

Israel Securities Authority (ISA), penyidik kecurangan finansial utama, mengatakan bahwa 30% aktivitas pencucian uang pada tahun 2016 terdiri dari penipuan dan pemalsuan, sementara 20% lainnya melakukan transaksi kriminal terkait penyuapan dan penggelapan dana publik.

Badan penyedia mata uang mendeteksi adanya peningkatan kecurangan yang mencapai 150% dalam satu tahun terakhir, sementara laporan aktivitas tidak beraturan lainnya berasal dari perusahaan asuransi dan kartu kredit.

Dilaporkan pula bahwa pencucian uang paling sering terjadi melalui pembayaran tunai, walaupun metode lainnya termasuk penyedia layanan mata uang, transfer bank internasional, perusahaan, dan dana parkir di real estat. (T.RA/S: The Jerusalem Post)

leave a reply